根據省委統一部署，省委第三巡視組于2017年7月31日至9月28日對省再擔保有限公司黨委進行巡視。10月26日，巡視組向省再擔保有限公司黨委反饋了巡視意見。按照黨務公開原則和巡視工作有關要求，現將巡視整改情況予以公布。

　　一、堅守責任擔當，壓緊壓實整改工作責任

　　1、統一思想，及時部署。為做好省委第三巡視組巡視反饋意見的整改工作，10月27日集團黨委召開專題會議，研究部署巡視整改有關工作，成立巡視整改工作領導小組和工作小組，明確集團黨委負整改主體責任，黨委書記、董事長張樂夫為“第一責任人”，集團領導班子成員按照職責分工主動認領、認真抓好職責范圍內的整改落實工作。11月16日，根據省委巡視辦公室的有關要求，集團黨委召開巡視專題民主生活會，結合省委巡視反饋意見，聯系班子和個人實際深入查擺問題，主動認領問題和責任，嚴肅認真開展批評和自我批評，把問題根源講透徹、把整改措施講具體、把自身存在的問題講清楚，不遮遮掩掩、泛泛而談，為巡視整改工作扎實開展奠定了良好基礎。

　　2、制定方案，落實責任。在逐條對照巡視反饋意見的基礎上，集團黨委從黨的領導、黨的建設、全面從嚴治黨以及黨風廉政建設和反腐敗工作等方面將巡視反饋意見梳理歸并為44項整改任務。集團黨委印發了《關于成立集團公司巡視整改工作領導小組及工作小組的通知》、《集團公司巡視反饋意見整改任務方案》、《集團公司巡視反饋意見整改工作方案》，明確責任領導、牽頭(責任)部門、責任人、責任單位和整改時限。及時將《集團公司巡視反饋意見整改工作方案》印發給各黨支部、各部門、各分(子)公司，要求各部門各單位高度重視、迅速整改、務求實效。集團領導班子成員圍繞整改任務中負責牽頭的整改項目，分別召開會議做出部署安排，進一步落實整改責任。

　　3、加強督查，保證效果。在整改過程中，集團黨委及時進行督促檢查，確保整改質量和整改進度。集團黨委書記、董事長張樂夫親自研究部署，定期不定期聽取情況匯報，督查整改進度，協調整改中的重大問題。各責任領導通過集中會辦、下點調研等方式，逐項推進整改。巡視工作小組對各部門、各單位整改工作的推進情況開展監督檢查，督促整改任務落實。

　　4、分類統籌，綜合整治。在推進整改工作過程中，只要發現問題，不管是否列入整改清單，一并整改，做到即知即改;凡是近期能夠整改的，迅速整改到位;短時間內難以整改的，明確整改時限，分期整改到位;集團領導班子和本部各部門帶頭整改，帶動分公司、子公司共同整改;堅持整改與制度建設相結合，建立健全長效機制。

　　二、堅持問題導向，不折不扣抓好巡視反饋意見整改

　　(一)在黨的領導方面

　　1、著力解決學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神和治國理政新理念新思想新戰略不深入。結合企業實際貫徹中央和省委深化國有企業改革、加強國企黨建工作等重大部署的主動性不夠強的問題。

　　組織集團領導班子成員分批參加省管干部學習貫徹黨的十九大精神輪訓班、集中收看習近平總書記在中國共產黨第十九次全國代表大會的講話、黨委中心組專題學習會等，印發《集團公司關于深入學習宣傳貫徹黨的十九大精神的通知》，認真學習貫徹黨的十九大精神，深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，學習領會新修訂的《黨章》，遵守“六大紀律”，強化“四個意識”，旗幟鮮明講政治，堅決維護以習近平總書記為核心的黨中央權威，不折不扣執行好中央和省委省政府的各項決策部署。下一步，結合“不忘初心、牢記使命”主題教育，制定《集團公司2018年黨委中心組學習計劃》;制定《集團公司基層黨建工作考核辦法》，加強黨建考核監督，推動責任落實。

　　2、著力解決落實國家融資擔保行業發展方針和省里對企業的功能定位有偏差，政策性導向不鮮明、再擔保主業不突出的問題一度比較明顯，近幾年經營思路有積極調整但突出主業的力度仍不夠大，企業的政治責任、社會責任落實不到位的問題。

　　大力推進“風險分擔”業務，簽約落地16個合作方案，涉及21家合作銀行、29家擔保機構。積極推進“融保通”業務，為22家擔保機構授信30.9億元，實現中小微企業融資成本和時間成本“雙降”。強化體系培訓，在國內外知名高校舉辦3期“再擔保體系創新與發展研修班”，提升體系機構風險防范能力和經營管理水平。加強動態分類管理，體系合作機構數量和規模覆蓋率穩步增加。提升服務內涵，完善“小微金融服務網”和“政銀擔綜合交易平臺”建設，加快推進再擔保業務信息系統。下一步，將繼續突出再擔保主業主責，積極發揮增信分險、規范引領功能，著力鞏固優化“風險補償”業務，加快推進“風險分擔”業務，積極推進“融保通”業務，著力構建全省統一的融資擔保體系，有效擴大小微企業和“三農”融資規模。

　　3、著力解決截至2016年末，公司擔保業務責任余額合計464億元，其中再擔保159億元，占34.3%，直接擔保占65.7%，再保業務份額低于直保業務份額的問題。

　　一是加快推進“風險分擔”合作模式，積極擴大“融保通”業務規模，提高再擔保規模占全省擔保規模的比重。截至2017年11月末，全轄再擔保規模672億元。二是側重于服務“三農”和旅游，截止2017年11月末，集團旅游擔保在保項目28個，金額39.64億元。自2016年以來，集團累計服務“三農”項目191個，金額36億元，目前在保項目109個，金額24億元。下一步將進一步加大對沿海開發、江淮生態區、淮海經濟區和經濟欠發達地區的項目扶持力度，加大對外營銷和項目指導。著重在尚未合作的區域加大業務拓展和產品推薦，爭取早日實現全省區縣的業務全覆蓋。

　　4、著力解決2016年公司制定的分公司績效考評體系中，體現主業主責的再保工作業績占30%，盈利空間較大的直保工作業績占比55%的問題。

　　突出集團政策性屬性，進一步發揮績效考核的導向作用。在下一步績效考核時，優化主業主責的再保工作業績占比。

　　5、著力解決公司各業務板塊中政府平臺類大額直保增信業務比重過大，2016年13家設區市分公司僅有2家完成了中小微業務指標，助推小微企業和實體經濟發展的作用未能充分發揮的問題。

　　建立中小微業務季度分析通報機制，不斷完善集團小微業務發展。開展“分貸統保”產品的宣傳、推廣和管理工作，積極配合中小微產品的研發工作。修訂《集團公司2017年中小微業務考核方案》，對任務指標未能完成序時進度的分公司進行現場督辦。下一步將進一步做好銀保合作，擴大合作渠道，引進低成本資金，增加項目來源，與更多的優質客戶建立合作關系。持續加強績效考核導向，實現公司大額直保業務和中小微業務的協同發展。

　　6、著力解決在企業改革發展中把方向、管大局、保落實的核心作用發揮不夠充分，制定公司“十三五”規劃討論不深入，集團化發展的總體思路不明晰，基層管理人員對公司經營理念缺少了解和認同的問題。

　　修訂《集團公司黨委會議事決策規則》，充分發揮黨委的領導核心和政治核心作用。通過召開學習黨的十九大報告、落實金融工作會議精神學習交流會，進一步明確集團公司發展定位和方向，緊緊圍繞“一體系、兩平臺”建設，按照集團“十三五”規劃，不斷優化“政策性屬性、市場化運作、公司化管理、集團化協同、綜合化服務”的江蘇再保新模式。下一步將加快研究制訂集團化管控指導意見，把集團化管控納入2018年考核目標中。

　　7、著力解決落實黨組織在公司治理中的法定地位不夠深入，各子公司尚未將黨建工作內容寫入章程的問題。

　　加強督促指導各子公司抓緊修訂公司章程，將黨建工作總體要求寫入章程。截止目前，12家子公司均已完成公司章程修訂工作。下一步將督促各子公司積極辦理工商備案手續。

　　8、著力解決推進完善現代企業制度的力度不夠大，董事會換屆不及時，決策重大事項多以通信、傳簽方式進行，2014年以來20次董事會議以現場方式召開的僅有2次的問題。

　　已向省國資委做了關于啟動董事會、監事會換屆的專項報告，待國資委批復同意后正式啟動換屆工作。

　　9、著力解決監事會監督職能發揮不夠充分，監督機制有待進一步完善的問題。

　　通過參與公司各項重要事務決策、參加或列席公司重要會議，實現對重大決策、重大項目安排等“三重一大”事項以及業務經營等事項進行監督。整合集團內部審計、紀檢監察、法務、財務等部門力量開展監督工作，確保各監督部門在發揮各自職能作用的基礎上形成協同互動。已安排一名監事會專職工作人員，加強監督力量。下一步將制定《集團公司監事會工作規程》，明確監事會工作制度和監督職責。設立監事會辦公室，建立分(子)公司監事會聯絡員機制，進一步完善集團監事會組織架構及監督機制。

　　10、著力解決公司組織架構不夠清晰，一些地區交叉重疊設立分(子)公司，經營業務缺乏統籌，分公司力量普遍比較薄弱的問題。

　　積極參加省委組織部、省人社廳近期組織的江蘇招才月清華、北大專場活動，組織人員招聘，加強一線人員配備。下一步將加大優秀人才的引進力度。

　　11、著力解決堅持民主集中制存在薄弱環節，少數重大事項會前醞釀溝通不夠，主要負責人有時善于集中和敢于擔責不夠，黨委會議事決策存在議而不決、決而不行現象，如公司新辦公樓裝修工程歷經2年、8次黨委會研究仍未開工的問題。

　　堅持民主集中制。黨委會決定重大問題時，會前充分醞釀討論、協調通氣;黨委會討論時，出席會議的同志圍繞議題，明確發表自己的意見、建議和看法，會議原汁原味記錄班子成員發言。需要形成決議的議題，在充分醞釀、基本形成共識的基礎上進行表決，堅持少數服從多數原則;意見分歧較大或者有重大問題不清楚時，暫緩作出決定，待進一步調查研究，統一意見后再予上會決策。下一步將修訂《集團公司黨委議事決策規則》，明確重大經營管理事項決策由黨委會先行研究討論的前置程序。

　　12、著力解決執行“三重一大”決策制度不夠嚴，有關會議記錄內容散亂缺失，重大經營管理事項決策由黨委會先行研究討論的前置程序未落實，部分子公司未制定“三重一大”實施辦法的問題。

　　進一步落實《集團公司“三重一大”決策制度實施辦法》有關要求，在重大問題的決策上嚴格執行黨委會先行研究討論的前置程序。嚴格項目評審決策規程，及時調整集團經營決策委員會成員名單。截止目前，12家子公司均已完成《“三重一大”決策制度實施辦法》制定工作。下一步將督促完成子公司《“三重一大”決策制度實施辦法》審批工作。

　　13、著力解決黨委班子3名成員兼任下屬公司董事長，管理、經營、監督角色沖突，影響職能部門發揮作用的問題。

　　嚴格貫徹落實領導人員兼職的有關規定，綜合考慮相關因素，適時調整存在管理、經營、監督角色沖突問題的黨委班子兼職。下一步選優配強子公司領導力量。

　　14、著力解決少數班子成員以分工劃界，大局意識、協作意識不強的問題。

　　進一步加強領導班子間的日常交流、密切配合。11月16日，召開巡視專題民主生活會，進一步增強班子間的協作意識、大局意識。下一步將繼續加強領導班子間的溝通交流。

　　15、著力解決對國有企業意識形態工作重要性認識不足，沒有制定相關實施辦法，公司宣傳陣地內容更新不快，對有關網絡輿情分析研判、應對引導不力的問題。

　　明確一名集團公司領導專門分管意識形態工作，制定《集團公司黨委網絡意識形態工作責任制實施辦法》，將集團意識形態工作細化分解。建立重大政策及項目的輿情風險評估機制，及時搜集、研判、處置負面言論信息，防止不當言論的傳播、杜絕群體性事件發生。組織召開黨的十九大學習交流會、專題輔導報告會、愛國主義教育等，充分利用公司各種宣傳媒介，廣泛動員職工群眾積極主動地參與意識形態建設。下一步將出臺《集團公司關于進一步加強意識形態工作的意見》，落實工作責任制。

　　(二)在黨的建設方面

　　16、著力解決黨建工作面上布置多、基層落實難，下屬公司黨建工作未與績效考核明確掛鉤、形成硬約束。黨建工作力量相對不足，缺少專職黨務干部的問題。

　　研究制訂《集團公司基層黨建工作考核辦法》，加強黨建工作考核。加強黨務工作人員配備，補強黨建工作力量。下一步加強組織實施、考核監督。

　　17、著力解決基層黨組織建設力度不大，在企業經營中的政治優勢未能有效發揮，少數支部由書記唱“獨角戲”，支委掛名不履職。黨員發展工作不平衡，下屬公司員工中的黨員占比低于公司本部12個百分點的問題。

　　堅持黨員發展工作向基層一線傾斜，明確黨員力量薄弱地區和單位同等條件優先錄用黨員同志，旗幟鮮明加強黨員隊伍建設。下一步將通過開展形式多樣的活動加強教育培訓，進一步提高支部班子成員整體素質，有效發揮黨支部的戰斗堡壘作用。

　　18、著力解決思想政治工作相對薄弱，對培育企業精神重視不夠，部分黨員對“四個意識”、“兩聚一高”具體內容不了解的問題。

　　創新學習教育方式方法。通過領導班子成員帶頭深入基層、黨建園地宣傳、舉辦知識競賽等形式，加強對黨員干部的教育引導，提升學習成效。下一步將繼續做好十九大精神的學習宣傳和貫徹落實。加強黨建工作的考核監督。

　　19、著力解決黨委中心組學習質量不高，傳達文件多、交流討論少，存在“以會代學”現象的問題。

　　嚴格按照中心組學習制度，切實做到先學一步、學深一步，帶頭貫徹、走在前面。在學習中，既強化對議題的學習，也突出討論，每位成員都要談體會、談心得，做深入的思想溝通交流，達到統一思想、形成共識、共同提高的效果。下一步將修訂《集團公司中心組學習制度》，建立集中研究交流制度，加強學習和交流。

　　20、著力解決“三嚴三實”專題教育、“兩學一做”學習教育查擺問題不夠深入，理論學習被動應付、落實政策性屬性不力、服務基層效率低等問題整改成效不明顯的問題。

　　完善黨委成員基層工作聯系點制度，堅持以普通黨員身份參加支部活動，堅持集體學習與個人自學相結合，不斷提高黨員干部的思想政治素質。集團公司“兩學一做”學習教育做到月初有布置，月末有檢查，確保“兩學一做” 學習教育常態化制度化。下一步將認真落實黨支部書記述職制度，將領導干部下基層方案列入2018年黨建工作要點，組織好“不忘初心、牢記使命”主題教育。

　　21、著力解決領導班子民主生活會“辣味”不濃、一團和氣，大多以工作建議代替相互批評的問題。

　　一是召開巡視專題民主生活會，聯系實際深入查擺問題，嚴肅認真開展批評和自我批評，立規執紀、抓好整改。二是堅持落實談心談話制度，黨委書記帶頭同領導班子成員談心，下一步將認真籌備召開集團黨委民主生活會，會前廣泛征求意見、深入談心交心，會上嚴肅開展批評和自我批評，認真查擺問題、深刻剖析根源、明確整改方向，會后逐一整改落實。組織各黨支部認真做好召開組織生活會和民主評議黨員的工作。

　　22、著力解決基層組織“三會一課”不夠正常，少數支部沒有黨組織活動記錄。執行黨費繳納程序和標準不夠規范，半年繳納一次黨費的現象比較普遍的問題。

　　印發《集團公司關于進一步規范黨費收繳的通知》，進一步規范黨費管理。按照《集團公司基層黨建工作考核辦法》要求，規范黨支部“三會一課”，完善黨組織活動記錄。下一步將加強對各黨支部的監督檢查，進一步落實“三會一課”等要求。

　　23、著力解決干部人事工作存在程序缺失和臨時動議現象， 2015年3月提拔的8名干部沒有經過個別談話推薦的問題。

　　近期，嚴格按照《黨政領導干部選拔任用工作條例》規定的程序選拔任用了6名中層正職干部。今后，將繼續嚴格按照規定選拔任用干部。

　　24、著力解決中層正職管理人員選配不及時，三分之一的內設部門和下屬公司長期處于“以副代正”狀態，年輕后備干部儲備不足的問題。

　　嚴格按照《黨政領導干部選拔任用工作條例》規定的動議、民主推薦、組織考察、討論決定等程序選拔了6名中層副職人員到中層正職崗位。下一步將穩步推進集團優秀年輕領導人員培養選拔工作，建立公司年輕領導人才庫，有針對性地制定培養計劃。

　　25、著力解決人才培養激勵機制不夠健全，輪崗交流等常態化人事制度不落實，金融專業人才和復合型管理人才培養、引進力度不大的問題。

　　一是選派集團總部部門、分公司、子公司有關業務骨干參加了與美國斯坦福大學合作舉辦的再擔保體系創新與發展高級研修班，進一步開拓視野，提升能力。二是積極參加省委組織部、省人社廳組織的江蘇招才月清華、北大專場活動，突出產品創新、戰略規劃等崗位，進一步加強優秀人才引進力度。下一步將通過內部選調方式，組織實施總部部門、分公司和子公司之間人員的交流工作。

　　26、著力解決公司崗位層級偏多，資深主管以下有7個層級，員工晉升發展通道不暢的問題。

　　認真分析目前員工職級和薪酬體系存在的不足和問題，明確下一步員工職級薪酬改革的方向和目標，形成初步工作方案。下一步將對集團員工職級和薪酬體系進行改革，壓縮層級，理順員工職級體系，形成科學合理的員工職級晉升通道。

　　(三)在全面從嚴治黨以及黨風廉政建設和反腐敗工作方面

　　27、著力解決管黨治黨主體責任意識不夠強，存在壓力傳導層層遞減現象的問題。

　　一是堅持把黨風廉政建設工作列入重要議事日程，納入集團發展戰略和總體部署，同布置、同檢查、同考核。二是加強集團黨風廉政建設情況的分析研究，經常聽取紀檢監察工作情況匯報，針對薄弱環節提出改進措施，明確責任部門(單位)，加強考核監督，嚴格落實獎懲措施。三是加強基層黨建工作考核，強化結果運用。在今后每年年末，及時向省委報送公司黨委履行主體責任、紀委履行監督情況的報告。

　　28、著力解決紀委協助黨委履行主體責任不夠主動，對“四種形態”理解和運用不夠到位，監督執紀失之寬和軟，沒有辦過黨紀處分案件。年度黨風廉政建設責任狀內容基本雷同，對不同單位缺少針對性要求的問題。

　　一是組織召開紀檢員學習班，認真學習黨的十九大精神，傳達貫徹中央紀委和省紀委關于黨風廉政建設和反腐敗工作的新部署新要求，總結回顧和研討謀劃集團公司紀檢監察有關工作。二是對巡視移交問題線索和公司有關代償項目啟動定責追責程序。下一步將結合年度黨風廉政建設考核，有針對性地修訂2018年度黨風廉政建設責任狀。針對巡視移交問題線索和公司有關代償項目的情況，對公司黨員干部及員工存在的違紀違規、失職瀆職、利益輸送等問題嚴肅問責。

　　29、著力解決領導班子成員未能帶頭排查廉政風險，履行“一崗雙責”滿足于完成規定動作的問題。

　　一是結合“兩學一做”學習教育、專題會議、交流研討等形式，黨委成員對職責范圍內的黨風廉政建設親自抓、負總責，對分管部門和單位的不良現象不掩蓋、不袒護，切實負起領導責任。二是開展代償項目責任追究工作，對在執行黨風廉政建設責任制方面嚴重失職瀆職的干部，嚴肅追究責任。今后，將進一步發揮黨委書記黨風廉政建設“第一責任人”作用，黨委成員認真履行“一崗雙責”，強化黨委成員的組織監督，自覺接受黨委成員的相互監督，主動接受黨內監督、群眾監督、民主監督和輿論監督。

　　30、著力解決公司追責問責機制不健全，對重大經營失誤的責任追究不力，對違規違紀問題“輕拿輕放”，存在以經濟處罰、組織處理代替紀律處分現象的問題。

　　根據《黨內問責條例》，對巡視反饋移交的問題線索和有關代償項目，正在進行核查。并將根據情況，對涉嫌違紀違法的，嚴肅問責。下一步將制訂《集團公司違規經營投資責任追究試行辦法》、《集團公司違規經營投資責任認定工作管理暫行辦法》，加強責任認定，加大問題線索核查力度

　　31、著力解決公司從成立到2014年末，形成的代償或逾期資產累計近10億元，到今年7月仍有7.69億元，損失超1000萬元的項目有20個，領導班子無一人被追究責任的問題。

　　一是成立代償項目追責問責工作小組，開展責任追究工作。二是對公司從成立以來形成的代償或逾期資產項目進行了全面梳理。目前已完成責任追究的項目1個，已完成責任認定的項目2個。針對重點項目，已開始責任認定審計工作。下一步將做好其他逾期項目的責任認定審計工作，適時開展責任追究。

　　32、著力解決鹽城分公司負責人違規借貸、擔保，引發多起訴訟上訪，歷時5年仍未平息，僅給予內部警告和誡勉談話處理的問題。

　　在省紀委的指導下，進一步了解核實鹽城分公司負責人違規借貸、擔保等具體事實，對鹽城分公司負責人加強批評教育，責成其處理好債務糾紛，理清公與私的關系，同時給予充分關注，發現苗頭性傾向性問題將及時處理。

　　33、著力解決融資租賃公司原負責人2011年3月至2015年初任職近4年，公司出險或涉訴資金達2.9億元，未被追責，一走了之的問題。

　　已啟動逾期項目責任認定審計工作。下一步將根據責任認定情況，適時啟動責任追究有關工作。

　　34、著力解決公司前任主要領導經濟責任審計報告中提到的13項追責建議基本沒有落實的問題

　　已完成13項追責建議的梳理工作。其中，已經開展責任認定或追究的事項2個。對有待進一步調查并進行責任認定的事項，將及時開展責任認定與追究工作。

　　35、著力解決上輪省委巡視情況反饋指出的4方面問題1223字，在公司黨委印發的通報中刪減成1段434字，問題整改不全面、成效不明顯的問題。

　　在對上輪巡視整改落實情況進行梳理總結并上報省委巡視辦公室和第三巡視組的基礎上，又對照《巡視反饋意見》原文進一步梳理尚未整改到位的問題，納入到2017年的巡視整改內容一并整改，持續深入地抓好整改落實工作。下一步將對整改落實情況逐項進行梳理，對前期整改不到位的，抓緊推進落實。

　　36、著力解決企業經營的風險防控機制不夠完善，一些重大項目存在盡職調查流于形式、反擔保措施不到位、保后跟蹤管理缺失等問題，滋生違規經營空間和廉潔風險隱患的問題。

　　已完成集團在人行征信系統中關注類項目的排查工作，加強跟蹤關注。通過擔保業務系統，對在保項目逐個排查，持續跟蹤。下一步將落實子公司風險預警報告制度，加強內控流程管理，開展廉潔風險點排查工作，持續完善風險管理制度。

　　37、著力解決江蘇中顯集團公司4000萬元債券增信擔保項目，從盡職調查到企業發債長達一年之久，調查、審核、保后各環節都存在責任缺失問題，形成重大損失的問題。

　　已啟動責任認定工作。待司法訴訟程序完成定損后，及時啟動問責追責工作。對存在失職瀆職等違紀違規的，將按照相關程序嚴肅處理。

　　38、著力解決隨著地方政府融資舉債行為不斷規范，公司的政府融資平臺直保增信業務風險正迅速放大，影響企業可持續發展的問題。

　　一是積極探索研究集團業務的轉型升級，設立旅游擔保事業部，組建增信擔保和農業擔保業務團隊，為實體經濟提供服務。二是印發《集團公司關于政府平臺擔保業務選擇標準和擔保方案調整的完善建議》，加強業務指導。三是召開直保業務座談會，落實上級精神，探討直保業務。四是創新“信用+擔保”的發行方式或與其他擔保機構聯保、分保的方式。下一步將制定《集團公司2018年度直保業務指導意見》，加大業務指導。持續研究經濟、金融環境，根據政策要求調整業務結構，探索新型抵質押方式作為反擔保措施等。

　　39、著力解決公司會計委派制度流于形式，財務制度執行不夠嚴格，審計、法務監督不到位，檔案管理不規范的問題。

　　一是根對集團公司本部及全轄分、子公司2016年度的財務收支、經營管理情況進行了審計。二是針對集團公司新辦公大樓裝修工程項目，開展跟蹤審計。三是基本完成集團公司各部門、各分(子)公司內部控制自我評價工作。四是推進2016年度財務收支審計、子公司年度審計、項目管理審計的整改工作。五是全面落實總法律顧問制度，制定雙重法律審核制度清單，完成常年法律顧問年度考評工作。下一步將制定《集團公司分、子公司負責人經濟責任審計管理暫行辦法》和《集團公司財務人員委派制度》，設立集團律師事務部。推動具備條件的子公司設置獨立的法務機構、配備專職法務人員。

　　40、著力解決部分下屬公司缺少經營決策制衡機制， 11個子公司有7個“一人當家”，廉潔隱患較大的問題。

　　明確相關部門牽頭組織加強子公司管控的有關工作，對集團所屬子公司人力資源管理形成初步工作方案。下一步將出臺規范下屬子公司領導班子成員選任的有關規定，推動子公司建立完善“三重一大”決策制度，規范子公司重大事項和經營決策機制。

　　41、著力解決違規發放津補貼、使用公車、購買香煙等現象依然存在，公司近三年給本部人員發放高溫津貼共166515元，不符合有關發放范圍規定的問題。

　　已制定《2018年集團公司領導人員履職支出預算》報省財政廳、省國資委，并修訂《集團公司公務接待管理規定》、《集團公司公務用車管理辦法》。下一步將進一步規范集團公司津補貼發放。

　　42、著力解決執行國有企業負責人薪酬制度改革政策不堅決，薪酬清退不到位的問題。

　　已完成對集團領導班子成員2016年度薪酬清算兌付，規范落實各項福利性待遇清算工作。下一步將按照省財政廳的要求，進一步做好后續工作。

　　43、著力解決工作作風不夠扎實，調查研究工作薄弱，領導班子同下屬公司研究工作比較少的問題。

　　按照省委、省政府關于開展黨員干部大走訪、“兩聚一高”大落實活動有關要求，開展黨員干部“三訪三問三解”活動，緊緊圍繞“三個帶下去、三個帶上來、三個解決好”的工作目標，主動服務政府平臺、擔保機構和中小微企業，找準融資難、融資貴的“痛點”。今后將堅持求真務實，切實改進工作作風，啟動新一輪下基層調研，常態化、持續化開展“三訪三問三解”大走訪大調研大落實活動，千方百計解決基層、企業、群眾反映強烈的難點問題，讓集團發展成果惠及全體職工。堅持和完善調研制度，制定發展目標、出臺重大決策都要深入基層和群眾，廣泛聽取各方面意見。改進文風會風，開短會、說實話、干實事，全面提高工作效能。

　　44、著力解決少數職能部門業務指導能力不強，一些管理人員把政府給予的資源當作長期“飯票”，擔當作為、敢闖敢干的精氣神不足的問題。

　　召開學習黨的十九大報告、落實金融工作會議精神學習交流會，結合貫徹全國、全省金融工作會議的部署要求，緊緊圍繞服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革三項任務，進行廣泛交流和深入研討，扎實做好各項工作，不斷提升金融服務效能。下一步將繼續推動領導干部帶頭深入基層調查研究，及時發現事關企業改革發展、事關群眾工作生活的問題和矛盾，全面提高服務基層、服務小微、服務實體的能力。突出集團總部指導服務功能，進一步深化風險管理、產品研發、政策指導、監督檢查等職能，逐步將總部打造成為集團的戰略指導中心、資源整合中心、業務管控中心;對準行業標桿，做專做精子公司，圍繞牌照資源提升產品創新和渠道建設能力，推動子公司成為行業標桿;做大做強分公司，整合金融服務產品，依托分公司整合各種資源，使分公司成為各種牌照的營銷中心，把金融活水引向地方經濟，在促進地方經濟發展過程中做到有為有位。

　　三、堅持標本兼治構建長效機制，不斷深化和鞏固巡視整改成果

　　經過兩個月的集中整改，集團巡視整改工作取得階段性成效。集團黨委在整改中深刻認識到，對照上級要求，整改工作還需繼續努力、不斷深化，必須時刻牢記“作風建設永遠在路上”、“黨風廉政建設和反腐敗斗爭永遠在路上”、“全面從嚴治黨永遠在路上”，堅持不懈抓好整改工作，建立長效機制。集團黨委將以此次巡視整改為契機，進一步強化政治擔當，全面貫徹黨要管黨、從嚴治黨要求，馳而不息抓整改，切實鞏固已經完成的整改事項，強力推進正在進行的整改事項，真正把巡視整改成果轉化為改進工作的有力舉措、解決問題的有效對策、加快集團發展的強大動力。

　　1、繼續抓好整改工作，確保件件有著落。堅持目標不變、力度不減，對巡視整改工作緊抓不放。對已基本完成的整改任務，適時組織“回頭看”，鞏固整改成果;對需要較長時間整改的項目，緊盯不放，做到邊整邊改、立行立改。繼續抓好專項整治，以專項整治為載體促進巡視反饋意見的整改落實。

　　2、健全長效機制，強化巡視整改成果運用。堅持標本兼治、舉一反三、綜合治理、懲防并舉，對集團的制度體系進行再梳理、再優化、再完善，建立管長遠、治根本的有效制度，構建堵塞漏洞、解決問題的長效機制。加大對已有制度的落實和督查力度，推動作風建設常態化、長效化，推動黨風廉政建設和反腐敗工作向縱深發展，為集團各項工作邁上新臺階提供堅強有力的保障。

　　3、強化督促檢查，弘揚新風正氣。認真運用好巡視成果，堅持問題導向，不斷提高發現問題、解決問題水平，促進企業健康持續發展。加強公司治理，發揮好監事會的監督作用，加強對公司經營管理的監督。加強紀檢監察工作，圍繞中心任務，認真履職盡責，努力打造“廉潔再保集團”。加強審計工作，拓寬審計領域，不斷提高內部控制水平。加強職工監督，不斷增強各項決策的透明度，使經營管理各項工作置于廣大員工監督之下。

　　歡迎廣大干部群眾對巡視整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系方式：電話025-83600265;郵政信箱：南京市湖南路1號鳳凰廣場B座29樓;電子郵箱：jubao@jscrg.com。

　　中共江蘇省信用再擔保集團有限公司黨委

　　2018年1月18日